Corruption-Angleterre : La «maison de mauvaise réputation » de l’ancien ministre Fassiné Fofana (Enquête)

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Royaume-Uni : C’est dans le journal «Private Eye » du Royaume-Uni que cette enquête exclusive «The UK’s houses of ill repute » paraît, mettant en cause des Etrangers, haut fonctionnaires dans leurs pays d’origine, mais qui ont des résidence de «mauvaise réputation ».

Extraits

La semaine dernière, la National Crime Agency (NCA) a déployé une nouvelle arme anti-corruption pour laquelle il existe de grands espoirs: le soi-disant «ordre de richesse inexpliqué».
Il désignait deux propriétés, d’une valeur de 22 millions de livres sterling, détenues par un Européen de l’Est inconnu, probablement acquises avec de l’argent sale.

Les enquêteurs demanderont maintenant un compte rendu d’où provenait le dosh en vue d’une confiscation, en l’absence d’une explication satisfaisante.

Que cela annonce un nouveau front dans la guerre contre la kleptocratie ou juste un mouvement de relations publiques astucieux au lancement d’une nouvelle politique reste à voir; mais The Eye – qui a exposé l’étendue de la propriété de premier plan par le biais des sociétés offshore comme un dispositif clé de blanchiment d’argent – a identifié plusieurs autres que les autorités pourraient vouloir examiner sous leurs nouveaux pouvoirs.

Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, et son épouse Patience semblent être derrière un manoir de £ 4,5m appelé « Hillside » sur le domaine de St George’s Hill à Weybridge, Surrey (Eye 1438). La propriété a été acquise via la société BVI Transocean Group Holdings.

Son compatriote , Folorunsho « Folly » Folarin-Coker, ancien chef de l’agence de production de plaques d’immatriculation à Lagos, réside dans une maison de ville géorgienne à Chelsea qui a été acquise pour 2,4 M £ en 2010 – alors que Folly était en poste – via Express Holdings Ltd.

Corruption présumée

Fassine Fofana, l’ancien ministre des mines et du pétrole de Guinée, réside dans une maison de ville à Wimbledon, au sud-ouest de Londres. La propriété a été acquise en 1999 – pendant que Fofana était en fonction – pour une somme non divulguée (valant sans doute quelques millions aujourd’hui) via la société BVI Kensington Invest & Trade SA. Selon un rapport de renseignement privé publié par WikiLeaks, Fofana aurait payé des pots-de-vin aux décideurs du gouvernement ghanéen entre 2008 et 2009 pour le compte de la compagnie pétrolière norvégienne, Perennial Bioenergy AS

En janvier, Transparency International a répertorié cinq autres propriétaires britanniques suspects, dont le vice-Premier ministre russe Igor Shuvalov et la famille du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Des douzaines d’autres personnes liées à l’Arabie saoudite et aux États du Golfe pourraient être incluses si le simple fait d’avoir les bons liens familiaux est considéré comme une explication insuffisante de l’immense richesse. Le succès des UWO dépendra non seulement de la capacité des forces de l’ordre telles que la NCA et l’OFS à les mettre en œuvre, mais aussi de l’appétit politique pour contrecarrer ces individus – notamment d’un gouvernement dont le ministre du commerce international Baroness Fairhead a récemment visité Bakou Aliyev pour les affaires post-Brexit.

 

In Private Eye

 

NB : Ce texte est traduit par Google Traduction

 

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